Tayland Yetkilileri Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Kripto Eşler Arası (P2P) Ticaret Düzenlemelerini Hedefliyor

yazar

Taylandlı yetkililer, eşler arası (P2P) işlemlere odaklanarak çevrimiçi dolandırıcılığı engellemeyi hedefliyor. Çeşitli hükümet organlarının bir araya gelmesi sırasında, kripto para ticaretinin kontrol edilmesi ve dijital varlıkların P2P platformları aracılığıyla satın alınması konusunda fikir birliğine varıldı; temel amaç halkı potansiyel mali zarardan korumaktı.

Tayland, Dolandırıcıların P2P Ticareti Yoluyla Para Temizlemesini Önleyecek

Etkinlikte Savunma Bakanlığı, Tayland SEC, Tayland Kraliyet Polisi, Tayland Bankası, Özel Soruşturma Dairesi, NBTC, Tayland Bankacılar Birliği, İçişleri Bakanlığı, NECTEC ve DSİ gibi çeşitli kuruluşlardan katılımcılarımız vardı.

Katılımcıların toplanmasına Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Prasert Jantararuangthong başkanlık etti. Bu meclis, Başbakan Srettha Thavisin tarafından yayınlanan bir direktife yanıt olarak toplandı. Başbakan, ilgili kurumlara, artan çevrimiçi dolandırıcılık sorunuyla mücadele etme amaçlı stratejilerini otuz gün içinde kamuoyuna açıklamaları talimatını vermişti.

The Bangkok Post tarafından yayınlanan bir makalede, internet dolandırıcılığına karışan dolandırıcıların, haksız kazançlarını kripto para borsaları ve eşler arası ticaret platformları aracılığıyla aktardığı bildirildi. Bu yöntem onların kimliklerini ve işlemlerini gizlemelerine yardımcı olarak kolluk kuvvetlerinin suçluları takip etmesini ve yakalamasını zorlaştırıyor.

Prasert’in bakanlığının belirttiği gibi, günlük dolandırıcılık işlemlerindeki 100 milyon baht’ın (2,7 milyon dolar) yaklaşık %80’inin Tayland’daki eşler arası (P2P) kanallar üzerinden aktığı bildiriliyor. Suçluların, haksız kazançlarını bu düzenlenmemiş kanallar aracılığıyla aklamayı uygun bulduklarına inanılıyor. Buna cevaben Bakan, kara para aklama faaliyetlerini engellemek amacıyla P2P ticaretine yönelik düzenlemeler yapma sorumluluğunu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) atadı.

Tayland’da Kriptoya KDV Yok

SEC’in raporuna göre yaklaşık 2 milyon Taylandlı bireyin kripto hesabı bulunuyor. Şu anda, düzenlemeler öncelikle kripto ticaretini kontrol etmeyi amaçlıyor ve özellikle yetkisiz döviz işlemlerine karşı mücadeleye odaklanıyor. Bir sonraki adım, mevcut girişimlere uygun olarak düzenleyici gözetimini eşler arası (P2P) ticareti de içerecek şekilde genişletmektir. Ancak Prasert, yasal olarak kayıtlı platformların bu artan incelemeye tabi tutulmayacağını vurguluyor.

Çeviri: Eşler arası platformların düzenlenmesi, onaylanmış borsaları kullanan kripto para birimi tüccarlarını etkilemeyecektir.

SEC mevcut düzenlemeleri düzenleyemezse, Bakan Başbakan’a yeni bir düzenleyici çerçeve önermeyi planlıyor. Bu plan, eşler arası ticaret gibi sorunların yanı sıra internetteki dolandırıcılık faaliyetleriyle ve çağrı merkezlerinden kaynaklanan telefon dolandırıcılıklarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Tayland, ülkeyi dijital varlıklar için bir merkez haline getirmek için çaba gösteriyor. Şubat ayında Maliye Bakanlığı, kripto para ticaretinin artık katma değer vergisine (KDV) tabi olmayacağını duyurdu. Bu karar, dijital varlıkların kullanımını teşvik etmek ve dijital ekonomiyi canlandırmak için alındı. Maliye Bakanı sekreteri Paopoom Rojanasakul, nihai hedefin kriptonun yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmek olduğunu açıkladı. Daha önce kripto sektörüne %7 vergi uygulanıyordu ancak bu vergi 1 Ocak’tan itibaren kaldırıldı. Başlangıçta yalnızca yetkili kripto borsaları vergiden muaftı ancak artık tüm broker ve bayiler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından denetleniyor ( SEC) de bu muafiyetten yararlanır.

SEC ve Maliye Bakanlığı şu anda ülkenin 2019 Menkul Kıymetler Borsası Yasasını revize ediyor. Amaçları kripto para birimleri ve yatırımlarıyla ilgili düzenlemeleri geliştirmektir. Bunu başarmak için dijital yatırım tokenlarını menkul kıymetler olarak sınıflandırmayı planlıyorlar.

2024-04-11 16:19