Tayvanlı kripto para platformu ACE’nin yaratıcısı David Pan, savcılar tarafından dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan yedi kişiden biri. Resmi tebliğde de belirtildiği gibi bir yargıç, Pan’ın mallarına el konulmasına izin verdi.
Kripto Dolandırıcılığı Soruşturması İddianame ve Varlıklara El Koyulmasıyla Sona Erdi
Ocak 2024’te Tayvan’ın en büyük kripto borsalarından biri olan ACE borsasının dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından soruşturma altına alındığı ortaya çıktı. Soruşturma, ACE’nin kurucuları David Pan ve Lin Nam’ın, insanları neredeyse değersiz dijital para birimlerine yatırım yapmaları için dolandırmayı amaçlayan dikkatle planlanmış bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.
Polis eş zamanlı olarak aralarında ACE genel merkezinin de bulunduğu 15’ten fazla yerde arama yaptı ve el koydu. Pan ve Lin’in de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Bu aramalar sırasında, yaklaşık 6,4 milyon dolara denk gelen yaklaşık 200 milyon NT$’a el konuldu.
ACE ve yan kuruluşu Fu Hai Digital Innovation Company’de kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin devam eden soruşturma, geçen hafta Taichung Bölge Savcılığı tarafından Pan ve diğer altı kişiye karşı suç duyurusunda bulunulmasına yol açtı.
Sanıkların organize suça karşı yasaları ihlal ettikleri, ciddi dolandırıcılık yaptıkları ve kara para aklama faaliyetleriyle uğraştıkları iddia ediliyor. Duyuruya göre, yaklaşık 162 kişi zarara uğradı ve dolandırıcılık işlemlerinin değeri 340 milyon NT $’ı (yaklaşık 10,7 milyon $) aştı.
Savcılık ekibi, Tayvanlı yargıç önünde “suç koşullarının önemi” ve “kötü niyetin ciddiyeti”nin dikkate alınması gereken önemli faktörler olduğunu savundu. Sonuç olarak hakim, yedi şüphelinin mallarına el konulması talebini kabul etti.
Yaklaşık 3,48 milyon NT$ değerindeki kripto para birimine, 27,5 milyon NT$ gayrimenkule, 140.000 NT$ tasarrufa ve 485.000 NT$ nakite el konuldu ve ele geçirilen toplam varlıklar 31,6 milyon NT$’ın üzerine çıktı.
Yalanlar Ağı ve ACE’nin Yanıtı
Savcılar, şüphelilerin çevrimiçi platformların dışında ve bunun yerine “Alfred Cüzdan” uygulaması aracılığıyla sanal para alışverişi yaptıklarını keşfetti.
Duyuruya dayanarak Fu Hai, Alfred Cüzdanını geliştirdi ve daha sonra dolandırıcılık faaliyetlerine karışan A+ Kartını piyasaya sürdü. Değeri saklanan bu sanal para kartları, aldatıcı çevrimiçi yatırım platformları aracılığıyla pazarlandı.
Hilekar kişiler, sosyal medya platformlarını kullanarak sanal para birimlerine yatırım yapma konusundaki ilgiyi artırdı ve potansiyel olarak önemli karlar talep etti. Ayrıca TIDE tokenlarının yalnızca belirli satıcılardan satın alınmasını da onayladılar.
Soruşturmanın bulgularına göre şüpheli, fiziksel mağazaların daha güvenilir olduğu yönündeki yaygın algıyı istismar etti. Sonuç olarak kurbanları, Fu Hai’nin Alfred Cüzdan tokenlarını satmaya yetkili yerel mağazalardan satın almaya ikna ettiler.
Mağaza çalışanları, mağdurların jetonlarını A+ Kartını kullanarak Alfred Cüzdanına kaydetmelerine yardımcı olacak. Ancak sanıklar, cüzdanları yönetmek için uygulamada gizli bir mod kullandı. Bunu yaparak, halkın transfer edilen para birimi işlemlerini blockchain kaydında takip etmesini engellediler.
Daha sonra dolandırıcılar, kullanıcıların cüzdan adreslerini kurcalamak ve fonlarını perde arkasından yönetmek için sistemi istismar etti. Kurbanlar paralarını çekmeye çalıştıklarında aldatıcı grup, “yanlış verilen siparişler” veya “hesap arızaları” gibi gerekçeler sunuyor ya da açıklamayı reddediyordu.
ACE, suç duyurusunda bulunulmasının ardından, kurucularıyla herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığını açıkça belirten bir açıklama yaptı. Alfred Wallet kripto borsası ile ilgili olarak ACE, bunun kendi bünyesinde ürettikleri bir şey olmadığını vurgulamak istedi. Bunun yerine, eski yöneticileri Pan’ın isteği üzerine dışarıdan bir tarafça geliştirildi.
Sonuç olarak platform, kullanıcılarına ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğine dair güvence vererek, kullanıcıların varlıklarının korunması konusunda bir güvenlik duygusu sağladı.
- Yaklaşan Boğa Rallisinden Önce Toplanacak En İyi Yapay Zeka Tokenları!
- 2024’ün En İyi Ünlü Sokak Stili Anları
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- Vietnam’daki Kripto Düzenlemeleri 2024
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024 Yılında Satın Alınabilecek En İyi Kripto Cüzdan Tokenları
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
2024-04-11 01:41