Tayvanlı Ace Exchange kurucusu 10,7 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında suçlandı

Tayvan’daki savcılar, yerel bir kripto para birimi pazarı olan Ace Exchange’in arkasındaki beyin olan David Pan’a karşı yasal adımlar atıyor.

Yetkililerin 8 Nisan’da yaptığı duyuruya göre Pan, suçlanan ve suçlanan yedi kişi arasındaydı. Savcılık ekibi, Pan’ın kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerine giriştiğini ve bunun yaklaşık 340 milyon NTD (10,6 milyon dolara eşdeğer) mali kayıpla sonuçlandığını iddia etti.

Ocak 2024’te Taipei Şehri polisi, aralarında Ace’in genel merkezinin de bulunduğu çeşitli yerlere yapılan baskınlar sırasında Pan ve diğer on dört şüphelinin de aralarında bulunduğu tutuklamalar yaptı.

Soruşturma, Pan’ın “Alfred” veya “Afu cüzdanı” olarak bilinen aldatıcı kripto para cüzdanı hizmetiyle ve bununla bağlantılı kripto kartıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Savcılar, bu kişilerin, geleneksel yüz yüze işlemler ve sahte yatırım kulüpleri yoluyla sözde yüksek getirili bir hizmet sunarak müşterileri kandırdıklarını iddia ediyor.

Bir mevduatın ardından etkilenen yatırımcılar fonlarını geri alamadılar veya erişimlerinin kısıtlandığını fark ettiler.

Tayvan’daki bir mahkemeden alınan raporlara göre, karar kapsamında sanıkların 3,5 milyon Yeni Tayvan Doları (TWD) veya yaklaşık 110.000 $ değerindeki mal varlıklarına el konulacak.

Suçlamanın ardından Ace Exchange, 8 Nisan’da Pan’ın aldatıcı eylemlerinin platformla hiçbir ilgisi olmadığını, çünkü Pan’ın 2022’de yönetimdeki aktif rolünden ayrıldığını iddia eden bir bildiri yayınladı.

Şirket, “Eski Ace Exchange yöneticisi Pan’ın güveni altındaki üçüncü taraf bir ekip, cüzdan ürününü yarattı. Bu, Ace Exchange’in kendisinden gelen bir teklif değil” diye açıkladı. Ayrıca yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptıklarını da belirttiler.

Borsa şunları ifade etti:

“Lütfen Ace Exchange’in ticaret ve çalışma koşullarının normal olduğundan emin olun. Kullanıcı varlıklarının güvenliğini sağlıyoruz ve tüm kripto para birimleri ile Yeni Tayvan doları için para yatırma ve çekme hizmetlerinin sorunsuz çalışmasını sağlıyoruz.”

2018’in sonlarına doğru Tayvan’da Ace Exchange adında daha küçük, merkezi olarak yönetilen bir kripto para birimi ticaret platformu kuruldu. CoinMarketCap’ten alınan bilgilere göre, bu borsa günde yaklaşık 14 milyon dolarlık işlem gerçekleştiriyor.

Traders Union’dan alınan bilgilere göre Ace Exchange’in 10 üzerinden 2,78 güven puanıyla “daha yüksek riskli kripto para birimi ticaret platformu” olarak sınıflandırılması tavsiye ediliyor.

Yayınlanma sırasında Ace Exchange, CryptoMoon’a iddianamenin ayrıntıları hakkında yorum yapmayı reddetti.

2024-04-10 14:42