New York Hakimi, BitMEX Kurucu Ortağının Müşteri Hesaplarına Yasadışı Erişim Nedeniyle Davayla Karşılaşması Gerektiğine Karar Verdi

New York’taki bir ABD federal yargıcı tarafından yakın zamanda verilen bir karara göre, bir türev borsasının kurucu ortaklarından biri olan Benjamin Delo’nun bir toplu davaya yanıt vermesi gerekiyor. Yargıç Andrew Carter, Delo’nun borsadaki fiyat manipülasyonu planına dahil olmasının kendisini davada gerekli bir taraf haline getirdiğine karar verdi.

Yargıç Carter, BitMEX Kurucu Ortağının Davasını Reddetmeyi Reddetti

Yargıç Carter’ın kararı, Delo’nun geçen Mayıs ayında davanın reddedilmesini talep eden başvurusuna yanıt niteliğinde. İngiliz vatandaşı olan Delo, ABD’deki mahkemelerin kendisi üzerinde gerekli yargı yetkisine sahip olmadığını öne sürerek görevden alınma davası açmıştı. Ancak hakim, ret talebini reddetti. Yargıç Carter’a göre, “davacılar, Delo’nun forumun – Amerika Birleşik Devletleri’nin – faydalarından kasıtlı olarak yararlandığını yeterince iddia ettiler”.

Nisan 2020’de bir grup BitMEX kullanıcısı, kripto para borsasına ve kurucuları Arthur Hayes, Samuel Reed ve Delo’ya karşı dava açtı. Şikayette, bu kişilerin kendilerine olağanüstü ayrıcalıklar tanıyan ve müşteri hesap bilgilerini görüntülemelerine olanak tanıyan özel bir ticaret masası işlettiği iddia edildi. Bu içeriden alınan bilgiyle, borsanın kârını en üst düzeye çıkarmak için hangi hesapların tasfiye edileceğini değerlendirdikleri bildirildi. Bu eylemler, hedeflenen işlemler yoluyla gelir elde etmek amacıyla yapıldı.

Mahkeme belgesine göre, kurucu ortaklar BitMEX’i yönetiyor ve Delo da New York merkezli ekibini yönetiyordu. Dava ayrıca Delo’nun New York’a geziler yaptığını ve eyalet içinde tanıtım amacıyla gösterişli bir Lamborghini kullandığını ortaya koyuyor.

Mahkeme kararına göre Delo’nun BitMEX üzerinde yaptığı kişisel işlemler sayesinde avantaj elde ettiği iddia edildi. Ayrıca Delo, BitMEX’te tasfiye sistemini oluşturmak ve önemli finansal ve ticari kararların sorumluluğunu üstlenmekle suçlanıyor.

Borsa Elektronik Dolandırıcılık, Kara Para Aklama ve Diğerleriyle Suçlanıyor

2020 yılında BitMEX aleyhine, kripto para borsasının ABD’de para transferi lisansı olmadan faaliyet gösterdiği iddiasıyla dava açılmıştı. Davada ayrıca BitMEX’in elektronik dolandırıcılık, şantaj ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi. Davacılar, BitMEX’in, uygun düzenleyici gözetim olmaksızın yaklaşık 3 milyar dolarlık günlük ticaret hacmi sağlayarak bu suçları kasıtlı olarak kolaylaştırdığını ileri sürdü. Ek olarak borsanın, yatırımcılara değişken piyasalardaki türevler için aşırı kaldıraç sağlayarak yetersiz kripto düzenlemelerinden yararlandığı bildirildi. Ayrıca BitMEX, doğrulanmamış ve anonim hesapların sınırlama olmaksızın kripto para ticareti yapmasına ve çekmesine izin vermekle suçlandı.

Orijinal davada, BitMEX’in piyasa oynaklığı sırasında alım satım emirlerini işlemek veya reddetmek için kasıtlı olarak yapay sistem tıkanıklığı ve sunucu arızaları yarattığı iddia ediliyor. Bunun mümkün olan en kapsamlı tasfiyeleri teşvik etmek amacıyla yapıldığı ve tüccarlar için önemli kayıplara yol açtığı bildirildi. (Başka kelimelerle ifade edilmiş versiyon)

Haziran 2022’de bir New York federal mahkemesi, kara para aklamayı önleme (AML) yasalarını ve Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal ettiği gerekçesiyle Delo’ya 30 ay denetimli serbestlik veren bir karar verdi. Bu karar, Delo’nun ev hapsine uğramadan Hong Kong’daki evine dönmesini sağladı. Buna karşılık Delo’nun kurucu ortağı Hayes, altı ay ev hapsini de içeren daha ağır bir ceza aldı. İddia makamı, Delo’nun bir yıl hapis yatmasını ya da Hayes’le aynı şartlara tabi tutulmasını teklif etmişti.

2024-04-09 12:19