BitMEX kurucu ortağı Ben Delo, ABD federal yargıcının Delo’nun iddia edilen fiyat manipülasyon planında önemli bir rol oynadığı yönündeki kararının ardından borsa kullanıcıları tarafından toplu dava ile karşı karşıya bulunuyor.
Geçtiğimiz mayıs ayında İngiliz vatandaşı Delo, Amerikan mahkemelerinin kendi davasını dinleme yetkisine sahip olmadığını öne sürerek ABD’deki bir davayı reddetme girişiminde bulundu. Ancak New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Andrew Carter, 3 Nisan’da imzalanan ve 8 Nisan’da kamuoyuna açıklanan kararla bu iddiayı reddetti.
Basit bir ifadeyle hakimlerin beyanı, davacıların Delo’nun Amerikan mahkeme sisteminin sunduğu avantajlardan kasıtlı olarak yararlandığını kanıtlayacak yeterli delil sunduğu anlamına geliyor.
Delo, şüpheli manipülasyon planlarında çok önemli bir rol oynadı; yalnızca bunları denetlemekle kalmadı, aynı zamanda bu tür manipülatif faaliyetlerden BitMEX’e fayda sağlayan bir tasfiye sistemi de tasarladı.
Nisan 2020’de bir dizi BitMEX kullanıcısı, BitMEX ve kurucuları Delo, Arthur Hayes ve Samuel Reed’e karşı yasal işlem başlattı. Davanın nedeni, bu kişilerin, BitMEX platformundaki müşteri hesaplarına ilahi veya “Tanrı Erişimi”ne benzer şekilde görünüşte sınırsız yetkiyle erişme ve bunları yönetme yetkisine sahip olduğu bildirilen özel bir ticaret masası işlettikleri iddiasıydı.
Üçlü, kullanıcı verilerinden yararlanarak en fazla hesabı ortadan kaldırma potansiyeline sahip pazarları tespit ederek borsaya kazanç sağladı ve davadaki iddialara göre bu sonuca ulaşmak için işlemler gerçekleştirmeye başladı.
Nisan 2018’de BitMEX, harici bir araştırmacının incelemesinin ardından ticaret masasının varlığını açıkladı. Borsa, bu masanın tarafsız bir piyasa yapıcı işlevi yerine getirdiğini savundu. Ancak davada BitMEX’in tarafsız davranmak yerine sahte hesaplar kullanarak müşterilerine karşı ticaret yapmaya devam ettiği iddia ediliyor.
Hakimin davası yalnızca BitMEX’in tasfiye sürecinin tasarlanmasını içermiyordu, aynı zamanda Delo’nun borsada önemli bir rol oynadığını ve ticaret masasını yönetmek gibi “önemli mali ve ticari kararları” onaylamasına olanak sağladığını da ortaya çıkardı.
Daha basit bir ifadeyle kararnamede, Delo’nun platformu doğrudan kullandığı ve açıklanmayan gizli avantajlar elde ettiği belirtildi.
3 Nisan’da Yargıç Carter, BitMEX ve onun Seyşeller’deki ana şirketi HDR Global Trading’e karşı dava açmayı reddetti. Bunun nedeni, şikayetin BitMEX’in ticaret masasının New York ofisinde olduğuna dair yeterli kanıt sunmasıydı.
Haziran 2022’de Delo, aynı yılın Şubat ayında suçunu itiraf etmesinin ardından 30 ay süren denetimli serbestlik cezası aldı. BitMEX’te gerekli Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını ihmal ettiğini ve Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal ettiğini itiraf etti.
Ayrıca Hayes ve Reed, Delo ile birlikte suçlarını itiraf ettiler. Mahkeme, Hayes’e altı ay ev hapsini de içeren iki yıl denetimli serbestlik cezası verdi. Buna karşılık hakim, Reed’e 18 aylık bir denetimli serbestlik süresi verdi.
Para yatırma riski: Kripto borsaları paranızla gerçekte ne yapar?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-04-09 09:14