86 Yaşındaki Kişi, 15 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Programı İçin 5 Yıl Denetimli Serbestlik Aldı

yazar

Onlarca yıllık tecrübeye sahip deneyimli bir yatırımcı olarak, birçok dolandırıcılık ve dolandırıcılık planının gelip gittiğini gördüm. Ancak hiçbir şey David Kagel tarafından yönetilen bu 15 milyon dolarlık Kripto Ponzi planının cesareti ve uzun ömürlülüğüyle karşılaştırılamaz.

David Kagel adlı emekli bir avukata, büyük ölçekli, kripto para birimine dayalı bir saadet zinciri planının düzenlenmesinde yer alması nedeniyle beş yıl denetimli serbestlik cezası verildi. Bu aldatıcı operasyon, yatırımcıların yaklaşık 15 milyon dolarını dolandırdı.

8 Ekim’de Las Vegas federal mahkemesinde karar verildi ve sunuldu; bu karar sadece onu mahkûm etmekle kalmadı, aynı zamanda cezanın bir parçası olarak zarar verdiği kişilere 14 milyon dolar geri ödemesine de hükmetti.

15 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Planı

Mayıs ayında Kagel’in emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçunu kabul etmesinin ardından, ABD Bölge Hakimi Gloria Navarro, sonuçta ortaya çıkan cezayı verdi.

Kayıtlar, Aralık 2017 ile Haziran 2022 arasında aktif olan bu operasyonun, yatırımcıları neredeyse hiç risk olmadan önemli miktarda kar garanti eden gelişmiş bir kripto para birimi ticaret bot sistemine yatırım yaptıklarına ikna ederek kandırdığını gösteriyor.

İddia makamının belirttiği gibi, Kagel ve iki ortağı, kurbanları sadece 30 gün içinde %20 ile %100 arasında değişen yanıltıcı getiri vaatleriyle kandırdılar. Bu potansiyel yatırımcılara ilk yatırımlarının tamamının kendilerine iade edileceğine dair garanti verdiler.

Üçlü, sahte güvenceler ve gizli yöntemler kullanarak, çeşitli kripto para birimi ticaret girişimlerindeki şüphelenmeyen yatırımcılardan yaklaşık 15 milyon dolar topladı.

Aksine, kar elde etmek yerine, katılanlar parayı yeni yatırımcılardan daha önceki yatırımcılara geri ödeme yapmak için yönlendirdiler; bu da klasik Ponzi şeması yapısını yansıtıyordu. Sonuç olarak, çok sayıda mağdur önemli mali kayıplara maruz kaldı.

Yanlış Bitcoin İddiaları ve Sahte Belgeler

Bir avukat olarak becerileri sayesinde Kagel, mağdurların güvenini kazanmada çok önemli bir rol oynadı. Hukuk firmasının kırtasiye malzemelerini kullanarak mektup taslakları hazırlayarak planına meşruluk görünümü verdi.

2018 yılında elinde yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 1.000 Bitcoin bulunduğunu ve bunu yatırımlar için teminat olarak kullandığına dair yanıltıcı bir açıklama yapmıştı. Eski avukat ayrıca potansiyel yatırımcıları yatırım planının meşruluğu konusunda aldatarak kripto para ticareti konusundaki geçmişini de uydurdu.

2023 yılında Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, bir müvekkile ait olan 25.000 doların kötüye kullanıldığı iddialarına yanıt verilmemesi nedeniyle yasal lisansını elinden aldı. Daha önce lisansı iki farklı olay nedeniyle geçici olarak iptal edilmişti: Biri 1997’de, diğeri ise 2012’de ayrı ihlaller nedeniyle.

Kagel, deneme süresi boyunca Las Vegas’ta kendisine bakımevi hizmetleri de sağlayan bir huzurevinde kalacak. Eğer mülkü terk etmesi gerekiyorsa, ceza koşullarına uygunluğu sürdürmek için bir izleme cihazı takmak zorunda kalacak.

Bir analist olarak kendimi, ortaklarım olduğu iddia edilen David Saffron ve Vincent Mazzota’nın suçsuz olduklarını beyan ettiklerini ve şu anda Los Angeles federal mahkemesinde Nisan 2025’te başlaması planlanan duruşmalarına hazırlandıklarını bildirirken buldum.

2024-10-12 21:06